Pengawal Selia Kewangan Switzerland Semak Bank Dikaitkan 1MDB - Dunia | mStar

Pengawal Selia Kewangan Switzerland Semak Bank Dikaitkan 1MDB

ZURICH: Pengawal selia kewangan Switzerland, Finma sedang membuat semakan dengan beberapa bank di negara itu sama ada mereka menjalankan urus niaga dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kata jurucakap pada Rabu.

1MDB, yang lembaga penasihatnya dipengerusikan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, menjadi subjek kepada siasatan Bank Negara Malaysia yang telah diselesaikan awal bulan ini.

Dana itu dilanda kontroversi berikutan hutang RM42 bilion dan dakwaan salah urus kewangan.

Wall Street Journal pada Julai lalu melaporkan bahawa pasukan penyiasat yang menyiasat 1MDB telah mengesan hampir AS$700 juta yang dipindahkan dari sebuah akaun Falcon Private Bank yang berpangkalan di Switzerland ke akaun di Malaysia, yang dipercayai milik Najib.

Najib kemudiannya mengakui dana itu disalurkan ke dalam akaunnya tetapi mengatakan bahawa ia adalah derma politik dari sumber yang tidak dikenal pasti dari Timur Tengah.

Falcon sebelum ini mengatakan bahawa ia berhubung dengan Pihak berkuasa Kewangan Singapura (MAS) dan akan bersikap telus dengan pihak berkuasa.

"Finma berhubung dengan beberapa bank mengenai perkara ini," kata jurucakap itu.

"Dalam rangka kerja peranan penyeliaan, kami menjelaskan sama ada dan sejauh mana bank-bank terlibat dan bagaimana terma undang-undang peraturan Switzerland dilaksanakan," katanya.

Terdahulu pada tahun ini, MAS turut mengatakan bahawa ia pernah berhubung dengan pihak pengawal selia Malaysia selepas kerajaan Malaysia mengatakan bahawa 1MDB telah menebus AS$1.1 bilion dari Kepulauan Cayman dan menyimpannya di bank swasta Switzerland di Singapura, BSI.

Wakil dari Falcon dan BSI ketika ini belum mengulas mengenai kenyataan jurucakap Finma. - Reuters

Finma , 1MDB

Artikel Sebelum

Artikel Berikut

Artikel Berkaitan

Klik

default image

Teknologi analitik data raya asas pelaksanaan inisiatif kerajaan masa depan – Saifuddin Nasution

PROGRAM Subsidi Petrol merupakan inisiatif kerajaan untuk meringankan beban isi rumah berpendapatan rendah melalui pengagihan semula subsidi petrol.

default image

Tingkatkan kemahiran, produktiviti untuk lonjakkan status ekonomi Harimau Asia

DALAM usaha untuk melonjakkan status sebagai ekonomi Harimau Asia, Malaysia berusaha untuk mengukuhkan ekonomi dan status fiskal menjelang 2021.

default image

Penerima sulung Anugerah Ikon Pesara sebak imbau saat bersama kanak-kanak disleksia – “Persaraan berbaloi... ada jadi pilot, arkitek dan peguam”

KARNIVAL Rasa Sayang (KRS) 2019 anjuran KWAP membuka mata bakal pesara dan pesara untuk bergiat aktif selepas persaraan.

default image

Putrajaya... tak kenal maka tak cinta

PUTRAJAYA dibina atas sebuah impian. Dan berdasarkan beberapa pertimbangan, ia merupakan lokasi impian untuk didiami.

default image

CPA Australia platform berkualiti, pantas capai kelayakan perakaunan diiktiraf global

JIKA anda mempunyai kelayakan yang sewajarnya dalam industri perakaunan, perbankan dan kewangan, ia boleh memberikan prospek kerja dan kepelbagaian projek kepada anda.

Artikel Lain