Dua Ditahan Disyaki Gubah Wang Haram Hampir RM20 Juta - Semasa | mStar

Dua Ditahan Disyaki Gubah Wang Haram Hampir RM20 Juta

MELAKA: Dua lelaki termasuk seorang pegawai bank pada Khamis ditahan selepas disyaki terlibat melakukan penggubahan wang haram membabitkan nilai RM19.2 juta.

Kedua-dua-dua lelaki terbabit ditahan sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Pengubahan Wang Haram (AMLA) Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman kira-kira 3 petang ketika hadir untuk memberi keterangan mengenai kes itu di Ibu pejabat Polis Kontinjen (IPK) negeri di sini.

Kedua-dua lelaki berusia 26 itu dipercayai merupakan rakan subahat suspek utama yang merupakan seorang pengurus unit di sebuah bank berusia 29 tahun yang kini dalam buruan polis.

Ketua Penolong Pengarah bahagian itu, Datuk Ahmad Marzuki Mohd Saad ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan.

"Mereka akan didakwa di Mahkamah Ayer Keroh esok mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001," katanya.

Sebelum ini, akhbar melaporkan seorang guru wanita daripada keluarga berada yang membuat simpanan tetap di sebuah bank di Melaka, kerugian RM19.2 juta setelah dipercayai ditipu sindiket yang didalangi seorang pengurus bank. 

Wanita berusia 48 tahun itu membuat simpanan antaranya dalam bentuk cek, bank draf dan tunai melibatkan 81 transaksi sejak 2010 selepas suspek dipercayai menawarkan kadar bunga yang tinggi untuk simpanan tetap. 

Hasil siasatan awal polis mendapati suspek dipercayai membuat satu akaun lain menggunakan nama wanita itu untuk memindahkan wang berjumlah RM19.2 juta melalui Internet ke tiga akaun lain milik tiga lelaki.

Artikel Berikut

Artikel Berkaitan

Ahli Politik PAN Hamili Janda

Klik

default image

Ketahui 8 petunjuk bagi memantau manfaat WKB 2030 dikongsi rakyat

INDIKASI sosial sedang dibina bagi memastikan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) memenuhi sasaran dan memberi manfaat kepada semua.

default image

WKB 2030: Gandingan kerajaan-swasta penting untuk manfaat rakyat

SEKTOR swasta perlu berganding bahu dengan kerajaan sebagai fasilitator untuk memperbaiki ketidakseimbangan pendapatan di negara ini.

default image

Percutian travel tren janjikan servis 'awesome' dan 1,001 pengalaman menakjubkan!

TRAVEL serata dunia lebih pantas dengan menggunakan kapal terbang tetapi amat menyeronokan jika tren menjadi pilihan.

default image

CPA Australia platform berkualiti, pantas capai kelayakan perakaunan diiktiraf global

JIKA anda mempunyai kelayakan yang sewajarnya dalam industri perakaunan, perbankan dan kewangan, ia boleh memberikan prospek kerja dan kepelbagaian projek kepada anda.

default image

WKB 2030: Ke arah masa depan rakyat dan negara yang lebih cerah

WAWASAN ini menjamin kemakmuran dan kekayaan akan dinikmati bersama tanpa mengabaikan tanggungjawab membela masyarakat bandar dan desa yang berpendapatan rendah serta miskin.

Artikel Lain