Ahli Perniagaan Malaysia Terlibat Skim Pengubahan Wang Haram Maldives - Al Jazeera

Diterbitkan: Rabu, 7 September 2016 11:04 PM

wang

- Gambar hiasan

(Ubah saiz teks)

PETALING JAYA: Al Jazeera mendakwa seorang ahli perniagaan Malaysia terlibat dalam skim pengubahan wang haram Maldives, melibatkan wang berjumlah $1.5 bilion (RM6.08 bilion).

Unit Siasatan Al Jazeera mendedahkan dakwaan amalan rasuah itu dalam dokumentari mereka yang berjudul 'Al Jazeera Investigates: Stealing Paradise' yang diterbitkan pada Selasa.

Dalam dokumentari itu, ahli perniagaan yang dikenali sebagai 'arkitek Malaysia dalam perjanjian itu', Faidzan Hassan didakwa memutar belit sesawang hadapan syarikat dengan wang yang digubah.

Seorang wartawan yang menyamar sebagai 'eksekutif pelaburan dengan beberapa pelanggannya yang sangat kaya' dilihat telah memerangkap individu dikatakan sebagai Faidzan di sebuah 'hotel mewah' di Kuala Lumpur.

Lelaki itu memberitahu wartawan berkenaan bahawa beliau mampu untuk menggerakkan sejumlah besar wang yang tidak dapat dikesan.

Katanya, adalah lebih mudah berurusan dalam Euro berbanding dengan dolar Amerika kerana ia 'agak sukar'.

Lelaki itu seterusnya mendedahkan bahawa identiti benefisiari dilindungi di belakang beberapa 'lapisan' di bawah namanya.

Apabila berdepan dengan seorang lagi wartawan Al Jazeera selepas pertemuan itu, lelaki itu menafikan sebarang salah laku dan berkata komen beliau sebelum ini telah disalah tafsir dan diambil di luar konteks.

Dokumentari itu mendakwa bahawa presiden Maldives Abdulla Yameen, bekas Naib Presiden, Ahmed Adib Abdul Ghafoor dan Hakim Mahkamah Agung Ali Hameed Mohamed adalah antara beberapa pegawai tinggi yang terlibat dalam skim ini.

Beberapa ahli perniagaan lain termasuk tiga yang lain dari Singapura dan Indonesia juga didakwa terlibat dalam skandal tersebut.

Al Jazeera berkata bahawa semua mereka yang terlibat telah menafikan sebarang salah laku atau berlakunya sebarang pemindahan wang.

Tags / Kata Kunci: wang haram , skim Maldives , Faidzan Hassan

iklan

Video

Jumaat, 17 November 2017 4:25 PM

Tokan Kantoi Bungkus Dadah Dalam Plastik Teh

Jumaat, 17 November 2017 2:00 PM

Pesawat Dedah Punca Menyepi

Jumaat, 17 November 2017 9:00 AM

#akuStar: Hyper Act - Kasih

Khamis, 16 November 2017 2:00 PM

“Kalaulah Diberi Watak Utama...” - Riz Amin

Khamis, 16 November 2017 9:05 AM

Tak Tipu! Rawang Bypass Memang Gayat

Khamis, 16 November 2017 9:00 AM

Sufi Tak Mampu Tolak Haqiem Rusli

Rabu, 15 November 2017 9:00 AM

Bakat Mafarikha Tersia-sia Enam Tahun

Selasa, 14 November 2017 2:00 PM

Nasi Kandar 3 Jam!

Selasa, 14 November 2017 9:00 AM

“Penat..Tapi Best!” - Nad Zainal

Kolumnis

iklan

Iklan