Tiga Pengarah Dan Seorang Bekas Pengarah Didakwa Atas 796 Tuduhan Pengubahan Wang Haram

Diterbitkan: Khamis, 14 Oktober 2010 12:00 AM

(Ubah saiz teks)

KUALA LUMPUR: Tiga pengarah dan seorang bekas pengarah sebuah syarikat pelaburan jongkong emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, Khamis atas 796 pertuduhan pengubahan wang haram, tiga tahun lalu, yang melibatkan urus niaga bernilai ratusan juta Ringgit.

Kesemua pertuduhan itu melibatkan 364 cek melalui Public Bank, masing-masing antara RM100,000 sehingga RM4 juta untuk pelbagai kegunaan.

Mereka ialah Pengarah Syarikat Genneva Sdn Bhd iaitu Ng Poh Weng, 60, Marcus Yee Yuen Seng, 58, Chin Wai Leong, 34, dan seorang bekas pengarah syarikat itu, Liew Chee Wah, 56.

Ng, yang menghadapi 263 pertuduhan, didakwa melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada suatu aktiviti haram iaitu dengan mengeluarkan beberapa keping cek berjumlah RM185,146,570.10, yang mana jumlah tersebut adalah merupakan hasil aktiviti haram antara 10 Jun 2008 hingga 27 Julai 2009.

Marcus, yang menghadapi 234 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM153,324,636.00 pada 20 Julai 2007 hingga 20 Julai 2009, dan Chin yang menghadapi 210 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM212,992,466.50 pada 10 Jun 2008 hingga 6 Disember 2009. Liew yang menghadapi 89 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM31,332,757.80 pada 20 Julai 2007 hingga 3 Februari 2008.

Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Public Bank Berhad Cawangan Kuala Lumpur City Main Office, Tingkat Bawah Menara Public Bank, 146 Jalan Ampang di sini, dan didakwa mengikut Seksyen 4 (1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan keganasan 2001, yang dibaca bersama Seksyen 87(1)(a) Akta. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga lima tahun dan denda sehingga RM5 juta.

Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Haziq Razali menawarkan jaminan sebanyak RM4 juta dan seorang penjamin bagi setiap tertuduh manakala pasport antarabangsa mereka diserahkan kepada mahkamah.

Bagaimanapun, peguam Wong Kian Kheong yang mewakili Ng, Marcus dan Chin merayu agar jaminan dikurangkan kerana akaun peribadi semua tertuduh telah dibekukan; dan mereka juga memerlukan pasport antarabangsa bagi meneruskan usaha perniagaan ke Singapura, Hong Kong dan China.

Hakim Rozana Ali Yusoff membenarkan Ng, Marcus dan Chin diikat jamin RM1 juta dengan dua orang penjamin bagi setiap seorang manakala Liew diikat jamin RM800,000 dengan dua orang penjamin dan memerintahkan kesemua tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah.

Rozana menetapkan 16 November depan untuk sebutan semula kes. - BERNAMA

iklan

Video

Jumaat, 22 September 2017 2:00 PM

Ella Gamit Kenangan Bersama The Boys

Jumaat, 22 September 2017 9:00 AM

#akuStar: Andi Bernadee - Tiada Lagi Maaf

Khamis, 21 September 2017 2:00 PM

Monoloque Tak Habis-Habis Nak Sindir Orang!

Khamis, 21 September 2017 9:00 AM

Popular? Tolak Tepilah! - Bob (AF2)

Rabu, 20 September 2017 4:00 PM

Irfan Haris Nafi Tumpang Populariti Kakak

Selasa, 19 September 2017 2:00 PM

Keluh-Kesah Jalil Hamid

Selasa, 19 September 2017 9:00 AM

Kau Buat #OOTD Pun Riaklah! - Wak Doyok

Isnin, 18 September 2017 2:30 PM

Belum Masa Gantung Skrip – Naim Daniel

Kolumnis

iklan

Iklan