Akaun Bank RM58 Juta Dibeku Susulan MBI Diserbu

Diterbitkan: Rabu, 31 Mei 2017 1:12 PM

(Ubah saiz teks)

GEORGE TOWN: Beberapa akaun bank berjumlah RM58 juta dibeku susulan serbuan ke atas premis dan kompleks membeli-belah yang dikendalikan MBI Group International.

Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan (KPDNKK), akaun-akaun tersebut dibekukan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001.

Pada Isnin, sekumpulan pegawai penguatkuasa dari pelbagai agensi menyerbu pusat logistik M Square di Kuala Lumpur dan M Mall, kompleks membeli-belah di Pulau Pinang di mana pembeli menggunakan mata ganjaran kesetiaan untuk menukarkannya dengan barangan.

Serbuan itu diketuai kementerian, termasuk polis dan anggota dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), CyberSecurity Malaysia dan Bank Negara.

Sidang media berhubung perkara tersebut dijadualkan diadakan pada pukul 3 petang, Rabu di Bahagian Penguatkuasa di KPDNKK di Putrajaya.

MBI International baru-baru ini diberi amaran peringkat akhir oleh Bank Negara Malaysia kerana skim kewangannya yang dipersoalkan.

Ahli skim itu membuat pelaburan wang dan akan mendapat sejumlah syiling maya sebagai pulangan.

Selepas tempoh tertentu lebih setahun, mereka boleh membuat pertukaran syiling tersebut kepada mata untuk dibelanjakan di beberapa perkhidmatan dan runcit di bawah bumbung MBI seperti M Mall.

Skim ini memberi pulangan besar setahun dan ia dipercayai merupakan skim kewangan yang diasaskan di Pulau Pinang yang paling lama beroperasi.

iklan

Video

Khamis, 24 Ogos 2017 3:30 PM

Ebba Tak Minat Jadi Jurutera

Khamis, 24 Ogos 2017 12:38 PM

Wan Sharmila Kena 'Badi' Cinta

Khamis, 24 Ogos 2017 9:00 AM

Susunan Lagu Dari Sweden Gagal Takluk Persis

Rabu, 23 Ogos 2017 3:00 PM

Shuib Sepahtu 'Kuat' Cari Duit!

Rabu, 23 Ogos 2017 12:00 PM

Ayda Jebat Impi 'Mata' Tercalon Anugerah

Rabu, 23 Ogos 2017 9:00 AM

Keghairahan Shahrol Shiro Makan Diri?

Selasa, 22 Ogos 2017 12:00 PM

Sakan! Shiha Zikir Kini Hidup Mewah

Selasa, 22 Ogos 2017 9:00 AM

Tania Hudson Tak jangka Kembali Aktif

Isnin, 21 Ogos 2017 9:00 AM

#BiziBody: Syafiq Kyle Pentingkan Penampilan

Kolumnis

iklan

Iklan